牢筑金融安全防线，邮储银行苏州汾湖支行成功拦截一起异常开卡风险事件_商业视角

牢筑金融安全防线，邮储银行苏州汾湖支行成功拦截一起异常开卡风险事件

商业视角 2024-04-07 user78552

　　近日，一位客户在临近下班前行色匆匆地进入了邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员的警觉，迅速将情况通报给了网点营业主管，请主管通过警银联络群查询该客户是否有涉案记录。经公安确认，该客户的他行卡已涉案并被冻结。

　　银行工作人员进一步向客户询问情况，客户表示她是在茶室喝茶时出于“善意”帮助朋友进行资金转账，他行卡已被冻结，而且公安局已经联系过她，要求提供近两个月的银行流水记录。然而，这位客户并未重视，认为自己只是“好心办坏事”，因此不想处理他行卡的问题，想要开立一张新卡继续使用。

　　随后，该网点利用类似的案例警示客户，宣讲出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，提醒客户出租、出借、出售账户属于违法行为，切勿将自己银行账户交由他人使用，客户表示将会尽快到公安局处理相关事宜。后续，邮储银行也将切实履行审核义务，持续落实账户风控管理，增强客户风险意识和自我保护意识，牢筑金融安全防线，保护公众的财产安全。政中

The End

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